Cómo investigo cada caso

Cuando me llega un caso de presunta estafa cripto, no improviso. Sigo un protocolo de 5 fases que llevo iterando 3 años. La idea es que en máximo 7 días hábiles tengas claro qué ha pasado con tu dinero, adónde ha ido y qué márgenes reales de actuación tienes.

Esto no es un proceso opaco — te explico cada paso para que sepas exactamente qué vas a recibir.

// 01 — Recepción y triaje del caso

Rellenas el formulario con la información inicial: plataforma, importe aproximado, fechas, canal por el que te contactaron. Recibo el caso, le doy una primera lectura y te respondo en 24-48 horas.

En este primer contacto te digo si el caso es analizable. No todos lo son. Si los fondos se enviaron a un mixer sin trazabilidad o han pasado años sin movimiento detectable, lo digo directamente y no te cobro nada por descubrirlo.

// 02 — Análisis on-chain multi-cadena

Si el caso es viable, arrancamos el rastreo. Trabajo con datos en cadena de:

• Ethereum y sus L2 (Arbitrum, Optimism, Base)
• Tron (la favorita de los estafadores por las comisiones bajas)
• Solana, XRP, Bitcoin
• Puentes cross-chain (Wormhole, Multichain, Across, Stargate)

Las herramientas principales: Arkham Intelligence VIP, exploradores nativos de cada cadena y trazadores especializados para puentes. Cada wallet relevante queda etiquetada y documentada.

// 03 — Identificación de destinos finales

El objetivo no es solo seguir el dinero, sino encontrar el punto de salida: el exchange centralizado, el OTC desk o la wallet de cash-out donde el estafador convierte cripto en fiat.

Es ahí donde aparece la posibilidad real de recuperación: si los fondos llegan a un exchange regulado, existe un canal legal para congelar y reclamar. Si se quedaron en wallets propias o entraron en mixers, las opciones se reducen, pero aún así el informe sirve como prueba pericial para la denuncia.

// 04 — Informe pericial

Documento la trazabilidad completa en un informe pericial con validez técnica para procedimientos judiciales:

• Resumen ejecutivo legible (que tu abogado pueda entender sin saber blockchain)
• Reconstrucción cronológica de los movimientos
• Mapa visual del flujo de fondos
• Identificación de wallets, exchanges y entidades involucradas
• Hashes de cada transacción para verificación independiente
• Conclusiones y recomendaciones de actuación

// 05 — Plan de acción

Te paso el informe acompañado de una sesión donde te explico:

• Qué vías legales son viables (denuncia penal, reclamación civil, gestión con exchanges)
• Qué documentación adicional necesitas reunir
• Qué papel pueden jugar tus propios abogados o asesores
• Plazos realistas y probabilidades, sin promesas vacías

// Verificable en cadena, no en mi palabra

Todo lo que digo en el informe está respaldado por hashes de transacciones públicas. Cualquier perito, abogado o juez puede coger esos hashes y verificarlos en cualquier explorador de blockchain. No hay «creémelo»: hay evidencia reproducible.

Esta es la diferencia entre un informe blockchain serio y los «recuperadores» que prometen resultados sin tocar el código.

¿Quieres saber si tu caso es viable?

Triaje inicial gratuito. Si tu caso no es analizable, te lo digo el primer día y no te cobro nada.