Perito blockchain y en criptomonedas: qué hago y cuándo me necesitas
Llevo tres años rastreando dinero robado en blockchain y he analizado 77 casos con más de seis millones de euros en activos digitales. Es una disciplina nueva y la mayoría de abogados, jueces y víctimas de fraude la encuentran por primera vez cuando ya tienen un problema encima, así que voy directo: qué hago exactamente, cómo lo hago y en qué situaciones tiene sentido contactarme.
¿Buscas un perito forense para tu caso?
Cuéntame qué ha pasado. El análisis inicial es gratuito y te digo en menos de 24 horas si puedo ayudarte y cómo.
Sin coste. Te llamamos en menos de 1 hora.
Lo que hago
Mi trabajo consiste en seguir el dinero. Cuando alguien ha perdido criptomonedas en una estafa, esas monedas no desaparecen: se mueven. Cada movimiento queda registrado de forma permanente en la blockchain, una base de datos pública que nadie puede alterar, y mi trabajo es leer esa base de datos, seguir el rastro de los fondos desde el punto de origen hasta donde terminan y documentarlo de forma que sea admisible en un procedimiento judicial.
El resultado es un informe pericial firmado digitalmente que explica, con hashes verificables y capturas de herramientas forenses especializadas, exactamente qué pasó con el dinero. Está escrito para que lo entienda un juez, un fiscal o un abogado sin ningún conocimiento previo de blockchain.
Por qué la blockchain es diferente a cualquier otro rastro financiero
Cuando te roban dinero de una cuenta bancaria, el rastro existe pero está en manos de los bancos: necesitas una orden judicial, tiempo y que los bancos cooperen. Con criptomonedas el rastro es público desde el primer momento y cualquiera puede ver las transacciones en un explorador de blockchain, pero lo que no puede hacer cualquiera es interpretarlas correctamente, seguirlas a través de técnicas de ofuscación, identificar en qué exchange terminaron los fondos y construir un informe con valor legal a partir de esa información.
Cuándo necesitas un perito forense en criptomonedas
La situación más frecuente en mi trabajo es la de la víctima de una estafa de inversión: alguien que envió dinero a una plataforma fraudulenta, que vio cómo sus criptomonedas desaparecían tras conectar su wallet a una web falsa, o que recibió una de las cartas postales falsas de Ledger que están llegando a domicilios en España ahora mismo. En todos esos casos el informe pericial sirve para dos cosas concretas: documentar el daño de forma técnicamente rigurosa para la denuncia, e identificar el destino final de los fondos para determinar si existe una vía real de recuperación. Si los fondos terminaron en un exchange centralizado con KYC, hay una vía judicial para solicitar información al exchange e incluso para pedir la congelación de los activos, pero sin el informe que documente esa cadena esa vía no puede activarse. Si quieres entender qué opciones tienes como víctima, puedes consultar nuestra guía sobre cómo recuperar tu dinero si te han estafado.
También trabajo con abogados que llevan casos de fraude y necesitan soporte técnico para construir la acusación, con empresas que han sufrido hackeos en sus carteras corporativas y con particulares que simplemente quieren saber qué pasó con su dinero aunque ya asuman que no van a recuperarlo. Si quieres conocer el proceso para presentar una denuncia formal, consulta nuestra guía para denunciar una estafa por internet en España.
¿Tu caso encaja con alguna de estas situaciones?
Cuéntame qué pasó y te digo si puedo ayudarte y cómo.
Sin coste. Sin compromiso. Te llamamos en menos de 1 hora.
Lo que no soy
No soy un recuperador de fondos y no garantizo recuperación porque eso dependería de factores judiciales y de cooperación internacional que ningún perito controla. Cualquiera que te garantice por adelantado que va a recuperar tus criptomonedas robadas te está mintiendo, y probablemente intentando estafarte por segunda vez. Lo que sí garantizo es una investigación rigurosa, documentada y verificable: cada conclusión que aparece en mis informes tiene detrás un hash de transacción que cualquiera puede comprobar en la blockchain.
Cómo trabajo
El proceso empieza siempre con un análisis inicial gratuito del caso. Me cuentas qué pasó, qué documentación tienes y qué quieres conseguir, y con esa información puedo decirte si tiene sentido hacer el análisis completo, qué posibilidades reales hay y qué coste tendría el informe. No acepto todos los casos: si tras el análisis inicial veo que no hay trazabilidad suficiente o que las posibilidades de que el informe sea útil son mínimas, te lo digo directamente.
¿Quieres saber si puedo ayudarte?
El análisis inicial es gratuito. Te digo en menos de 24 horas qué opciones tienes.
La investigación es verificable: no en mi palabra, sino en los hashes públicos de la blockchain.
→ Solicitar estudio de mi caso
Sin coste. Sin compromiso. Te llamamos en menos de 1 hora.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre un perito informático forense y un abogado especializado en criptomonedas?
El perito aporta el análisis técnico: traza los fondos en blockchain, identifica el destino final y documenta el recorrido con valor probatorio. El abogado usa ese análisis para construir la estrategia legal y representarte en el procedimiento. Son roles complementarios y en casos complejos lo habitual es contar con ambos.
¿El informe pericial tiene validez ante un juez español?
Sí, siempre que esté elaborado conforme a la normativa aplicable, en este caso la norma UNE 197001 de peritaje judicial. Mis informes incluyen declaración de imparcialidad, firma digital y metodología documentada, lo que les otorga validez como prueba pericial en procedimientos civiles y penales en España.
¿Cuánto tarda un análisis forense de criptomonedas?
Depende de la complejidad del caso: el número de transacciones, las redes blockchain involucradas y si los fondos pasaron por técnicas de ofuscación. Un caso estándar tarda entre una y dos semanas. Casos con múltiples redes y técnicas de mezcla pueden requerir más tiempo.
¿Puedes ayudarme aunque ya haya pasado mucho tiempo desde la estafa?
El rastro en blockchain es permanente, no desaparece con el tiempo. Lo que sí puede variar es la trazabilidad en la parte bancaria (los logs de los bancos tienen plazos de conservación limitados) y las posibilidades de congelación de fondos en exchanges. Si ha pasado tiempo, cuéntame el caso y valoro qué puede aportarte el análisis.
¿Trabas con abogados o solo con particulares?
Con ambos. Trabajo directamente con víctimas que necesitan el informe para su denuncia, y también como perito de parte para abogados que llevan casos de fraude con criptomonedas y necesitan soporte técnico especializado para construir la acusación.
¿Qué pasa si el análisis concluye que no hay posibilidades de recuperación?
Te lo digo. No tiene sentido elaborar un informe completo si el resultado va a ser que los fondos están en carteras sin KYC o han pasado por mixers que hacen inviable la identificación. El análisis inicial gratuito existe precisamente para descartar esos casos antes de que inviertas tiempo y dinero en un proceso sin salida.
Artículo elaborado por b-block. La información publicada tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento legal. Si has sido víctima de un fraude con criptomonedas, consulta con un profesional.
Sobre el autor: b-block es un perito informático forense titulado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), con 3 años de experiencia en trazabilidad de fondos en estafas cripto. Más de 6,3 M€ analizados en 77 casos investigados.