Modus operandi y clusters de estafa: task scams, wallet drainers, estafas de recuperación, romance scams y otros patrones recurrentes.
Campo Dato Tipo de fraude Fraude con broker falso, app de inversión instalada fuera de tiendas oficiales Canal de captación Anuncio en motor de búsqueda Red blockchain analizada Ethereum Importe aproximado Más de 90.000 € Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para…
Campo Dato Tipo de fraude Doble fraude con broker falso simultáneo: grupo de WhatsApp y plataforma web independiente, con exigencia de pago de una licencia falsa para liberar fondos retenidos Redes afectadas TRON, ETH Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para saberlo…
Campo Dato Tipo de fraude Fraude con broker falso con vídeos generados con inteligencia artificial de figuras públicas conocidas, acceso remoto al dispositivo de la víctima y segunda estafa de empresa falsa de recuperación de fondos Redes afectadas BTC Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio…
Campo Dato Tipo de fraude Fraude con broker falso captado vía grupo de WhatsApp, con suplantación de identidad de una gestora de fondos de inversión internacional Redes afectadas Transferencias bancarias internacionales (EUR) Destino de los fondos Determinado mediante análisis de entidades bancarias receptoras caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para…
Campo Dato Tipo de fraude Estafa romántica con plataforma de inversión falsa y doble bloqueo de retirada (impuesto + falso certificado de seguridad) Redes afectadas ETH Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para saberlo ⚡ Caso urgente ¿Ha pasado hace menos de…
Campo Dato Tipo de fraude Robo de criptomonedas por frase de recuperación o clave privada comprometida Redes afectadas BTC Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para saberlo ⚡ Caso urgente ¿Ha pasado hace menos de 72 horas? Cada minuto cuenta para intentar…
Campo Dato Tipo de fraude Estafa de inversión con segunda estafa de falsos impuestos y comisiones Redes afectadas ETH Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para saberlo ⚡ Caso urgente ¿Ha pasado hace menos de 72 horas? Cada minuto cuenta para intentar…
Campo Dato Tipo de fraude Estafa de inversión con engaño progresivo iniciada en una app de citas Redes afectadas ETH Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para saberlo ⚡ Caso urgente ¿Ha pasado hace menos de 72 horas? Cada minuto cuenta para…
Un mensaje en Twitter y una plataforma falsa: 16.000 € que nunca se pudieron retirar. Análisis forense de esta estafa de copy trading en redes sociales.
La víctima reconoció el patrón de estafa por escrito, pero siguió pagando semanas más. Análisis forense de una falsa «recuperación» de fondos cripto.