Modus operandi y clusters de estafa: task scams, wallet drainers, estafas de recuperación, romance scams y otros patrones recurrentes.
El anuncio apareció en una cuenta de Instagram dirigida a madres y presentaba una oportunidad de trabajo remoto a tiempo parcial: tareas de marketing por comisión desde casa. Tras el contacto inicial por WhatsApp, la afectada accedió a una plataforma de «tareas» que mostraba encargos y comisiones. Lo que no estaba claro desde el principio…
Un anuncio en Instagram presentó una plataforma de trading con altas rentabilidades. Tras el registro, los supuestos gestores contactaron por correo y teléfono con instrucciones para realizar transferencias bancarias a una cuenta de una entidad de pagos extranjera. El afectado envió más de 36.000€. En un momento dado, recibió una única devolución de 93€, presentada…
Una supuesta asesora contactó tras un anuncio en Instagram y acompañó a la afectada por videollamada en cada paso de la inversión. Desde el principio hizo una promesa que ningún profesional financiero real puede hacer: que nunca perdería dinero. Durante semanas, la plataforma mostró un saldo creciente hasta superar los 96.000€. Cuando la afectada intentó…
El primer contacto llegó a través de un anuncio en redes sociales. Después de completar un formulario, una llamada telefónica dio acceso a una plataforma de inversión. Meses después, esa empresa cambió de nombre comercial. Los gestores se fueron rotando. En algún momento, empezaron a operar el ordenador de la afectada de forma directa mediante…
Un contacto telefónico no solicitado presentó una plataforma de trading como una oportunidad de inversión segura. Para generar confianza, los presuntos estafadores devolvieron primero pequeñas cantidades presentadas como verificaciones de cuenta. Después empezaron a exigir pagos cada vez mayores para «desbloquear» los fondos: 5.000€, luego 6.500€, luego 8.000€. Cuando el afectado se negó a pagar…
Un anuncio de televisión prometió cientos de euros de rentabilidad diaria a partir de una inversión inicial pequeña, con un número de teléfono de contacto directo. Eso fue suficiente para que los presuntos estafadores llegaran a abrir una cuenta bancaria en el extranjero con el nombre del afectado como beneficiario —sin que él lo supiera—…
El contacto llegó por WhatsApp. Un supuesto asistente de inversión presentó una plataforma de trading automatizado que usaba un bot de arbitraje para generar rendimientos diarios. La propuesta incluía algo inusual: antes de pedir más dinero, el grupo devolvía pequeñas cantidades. Esa táctica convirtió el escepticismo inicial en confianza. Casi 37.500€ después, el saldo visible…
Campo Dato Tipo de fraude Fraude con bróker ficticio conectado a plataforma de trading profesional real, con acceso remoto al ordenador del cliente y devoluciones parciales para generar confianza Redes afectadas BTC Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para saberlo ⚡ Caso…
Campo Dato Tipo de fraude Estafa de inversión con identidad ficticia y supuesto bot de arbitraje iniciada en X (Twitter), con operación de inversión conjunta como cierre de la estafa Redes afectadas Múltiples Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para saberlo ⚡…
Campo Dato Tipo de fraude Vaciado de cartera fría mediante página fraudulenta que imitaba la web oficial de descarga del software del fabricante, con robo de la frase de recuperación Redes afectadas ETH → Tron (bridge) Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso…