Cómo investigo cada caso
Cuando me llega un caso de presunta estafa cripto, no improviso. Sigo un protocolo de 5 fases que llevo iterando 3 años. La idea es que en máximo 7 días hábiles tengas claro qué ha pasado con tu dinero, adónde ha ido y qué márgenes reales de actuación tienes.
Esto no es un proceso opaco — te explico cada paso para que sepas exactamente qué vas a recibir.
Este protocolo no es teoría: lo he aplicado en 77 casos reales, con más de 6,3 millones de euros analizados en total. Puedes ver mi formación y trayectoria en Sobre b-block.
// 01 — Recepción y triaje del caso
Rellenas el formulario con la información inicial: plataforma, importe aproximado, fechas, canal por el que te contactaron. Recibo el caso, le doy una primera lectura y te respondo en 24-48 horas.
En este primer contacto te digo si el caso es analizable. No todos lo son. Si los fondos se enviaron a un mixer sin trazabilidad o han pasado años sin movimiento detectable, lo digo directamente y no te cobro nada por descubrirlo.
// 02 — Análisis on-chain multi-cadena
Si el caso es viable, arrancamos el rastreo. Trabajo con datos en cadena de:
- Ethereum y sus L2 (Arbitrum, Optimism, Base)
- Tron (la favorita de los estafadores por las comisiones bajas)
- Solana, XRP, Bitcoin
- Puentes cross-chain (Wormhole, Multichain, Across, Stargate)
Las herramientas principales: Arkham Intelligence VIP, exploradores nativos de cada cadena y trazadores especializados para puentes. Cada wallet relevante queda etiquetada y documentada.
// 03 — Identificación de destinos finales
El objetivo no es solo seguir el dinero, sino encontrar el punto de salida: el exchange centralizado, el OTC desk o la wallet de cash-out donde el estafador convierte cripto en fiat.
Es ahí donde aparece la posibilidad real de recuperación: si los fondos llegan a un exchange regulado, existe un canal legal para congelar y reclamar. Si se quedaron en wallets propias o entraron en mixers, las opciones se reducen, pero aún así el informe sirve como prueba pericial para la denuncia.
// 04 — Informe pericial
Documento la trazabilidad completa en un informe pericial con validez técnica para procedimientos judiciales:
- Resumen ejecutivo legible (que tu abogado pueda entender sin saber blockchain)
- Reconstrucción cronológica de los movimientos
- Mapa visual del flujo de fondos
- Identificación de wallets, exchanges y entidades involucradas
- Hashes de cada transacción para verificación independiente
- Conclusiones y recomendaciones de actuación
// 05 — Plan de acción
Te paso el informe acompañado de una sesión donde te explico:
- Qué vías legales son viables (denuncia penal, reclamación civil, gestión con exchanges)
- Qué documentación adicional necesitas reunir
- Qué papel pueden jugar tus propios abogados o asesores
- Plazos realistas y probabilidades, sin promesas vacías
// Verificable en cadena, no en mi palabra
Todo lo que digo en el informe está respaldado por hashes de transacciones públicas. Cualquier perito, abogado o juez puede coger esos hashes y verificarlos en cualquier explorador de blockchain. No hay «creémelo»: hay evidencia reproducible.
Esta es la diferencia entre un informe blockchain serio y los «recuperadores» que prometen resultados sin tocar el código.
Cada informe lo firmo como Perito Informático Forense (Título Propio UNIR) — con validez para acompañar denuncias y procedimientos judiciales, no solo como opinión técnica.
¿Quieres saber si tu caso es viable?
Triaje inicial gratuito. Si tu caso no es analizable, te lo digo el primer día y no te cobro nada.