Qué puedo investigar por ti

No todas las pérdidas en cripto son iguales. Algunas son drains a tu wallet, otras son plataformas falsas que aparecen y desaparecen, otras son esquemas de inversión con apariencia legal. Cada tipo requiere una aproximación distinta.

Estos son los tres bloques principales de investigación que ofrezco. Si tu caso no encaja exactamente en ninguno, escríbeme igualmente — muchas variantes que parecen distintas comparten patrón de fondo.

// 01 — Trazabilidad multi-cadena

Para quién: víctimas que enviaron fondos a una wallet que dijeron ser de «plataforma de inversión», «asesor» o «empresa de trading», y ya no responden.

Trazo los fondos desde tu wallet de origen hasta su destino final, pasando por cualquier puente cross-chain o conversión de token. Sigo el rastro en Ethereum, Tron, Solana, XRP, Bitcoin y sus L2 más habituales.

Entregable: mapa visual del flujo de fondos + identificación del exchange o wallet final + informe pericial con todos los hashes verificables en cadena.

// 02 — Análisis de drains

Para quién: víctimas que firmaron una transacción maliciosa, conectaron su wallet a una dApp falsa o sufrieron un compromiso de seed phrase. De repente vieron sus fondos drenados.

Reconstruyo el incidente completo: cómo accedieron a la wallet, qué firma autorizó el drenaje, qué contratos maliciosos están involucrados, y si la wallet del atacante está vinculada a otros drains conocidos.

Entregable: reconstrucción cronológica del drain + mapa completo de wallets comprometidas + identificación del actor (si es trazable) + recomendaciones para proteger lo que quede.

// 03 — Plataformas falsas de inversión

Para quién: víctimas de plataformas que ofrecían rentabilidades irrealistas, paneles de trading falsos, o «oportunidades exclusivas» con asesores que las contactaron por redes sociales, WhatsApp o anuncios.

Identifico el esquema completo de fraude: cómo captó a las víctimas, qué infraestructura usa (web, dominio, hosting), qué wallets recogen los fondos, qué ramificaciones tiene la red de operadores detrás. Muchas plataformas no son hechos aislados — son operaciones organizadas.

Entregable: perfil completo de la operación + identificación de operadores trazables + informe pericial preparado para denuncia colectiva o individual.

// Qué incluye siempre cualquier caso

• Triaje gratuito. Antes de cobrarte nada, te digo si el caso es analizable.
• Informe pericial con validez técnica para uso judicial.
• Verificabilidad on-chain. Cada conclusión acompañada de los hashes públicos correspondientes.
• Sesión de explicación en lenguaje claro — sin jerga técnica innecesaria.
• Plan de acción con vías legales viables y plazos realistas.

// Qué NO incluye nunca

• Promesas de recuperación. Eso lo hacen los falsos recuperadores.
• Cobros por adelantado para «desbloquear» fondos retenidos. Si alguien te lo ha pedido, es la segunda estafa.
• Garantías de resultado. La trazabilidad es rigurosa; la recuperación depende de múltiples factores fuera de mi control.

¿Tu caso encaja en alguno de los tres?

Aunque no estuvieras seguro, escríbeme. El triaje inicial es gratuito y suele aclarar el cuadro rápido.