La cadena de empleados falsos que nunca llegó a devolver el dinero: estafa romántica con criptomonedas por una app de citas

El primer contacto fue un match en una aplicación de citas. Esa misma noche la conversación pasó a WhatsApp. A lo largo de los meses siguientes, el presunto estafador construyó una relación de confianza y dependencia emocional con la víctima, explotando de forma deliberada un momento personal de vulnerabilidad y alternando muestras de apoyo con presiones y hostilidad cada vez que ella cuestionaba algo. La plataforma de inversión en criptomonedas —ficticia desde el primer momento— entró en escena una vez consolidada esa relación. Cuando la víctima intentó retirar su dinero, aparecieron los «empleados de atención al cliente»: una sucesión de identidades ficticias que se reemplazaban las unas a las otras con pretextos cada vez más elaborados y que nunca devolvieron nada. El importe perdido fue de unos 26.000 euros.

Este caso pertenece al patrón de estafa romántica con plataforma falsa, en el que el componente sentimental no es un detalle secundario sino la herramienta principal del fraude: sin la relación de confianza previa, la víctima no habría depositado dinero en una plataforma desconocida. Y la cadena de empleados ficticios es la estructura que permite prolongar el engaño una vez que la plataforma bloquea la retirada.

Cómo funciona este fraude: la relación de confianza como herramienta principal

Las estafas románticas con criptomonedas no empiezan con una propuesta de inversión. Empiezan con una relación. La propuesta de la plataforma llega cuando el vínculo emocional ya está construido, lo que reduce enormemente el escrutinio crítico de la víctima: se confía en la plataforma porque se confía en quien la recomienda. En este caso, la presunta víctima atravesaba un momento personal difícil, lo que el presunto estafador identificó y explotó de forma sostenida: ofrecía apoyo y comprensión en los momentos de duda, y hostilidad y presión cuando ella cuestionaba la operativa o intentaba alejarse.

La plataforma presentada —que operó bajo el nombre de cyrexbtc.com— era ficticia: mostraba saldos, operaciones y ganancias que no correspondían a ninguna transacción real en blockchain. El dinero depositado por la víctima se movía directamente hacia cuentas controladas por los presuntos responsables, no hacia ningún sistema de trading real. La escalada de comisiones, impuestos ficticios y controles de seguridad que aparecieron cuando la víctima intentó retirar sus fondos siguen el mismo patrón que se analiza en el artículo sobre el falso impuesto para liberar una inversión: cada pago solicitado como condición previa a la retirada va a parar a los presuntos responsables, no a ningún organismo real.

La cadena de empleados falsos: cuando uno desaparece, llega otro

El elemento más característico de este caso es la sucesión de identidades ficticias de «atención al cliente». Cuando el primer supuesto empleado dejó de responder, la explicación fue que había sufrido un accidente grave y se encontraba en estado vegetativo. Apareció entonces un segundo empleado con un número diferente, que retomó el caso desde el principio. Después llegó un tercero, usando una foto de perfil que era la misma que la del anterior pero ligeramente modificada.

Este patrón tiene una función clara: mantener la esperanza de la víctima de que la situación se resolverá con el siguiente interlocutor, evitando que llegue a la conclusión de que la plataforma es fraudulenta. Cada nuevo empleado llega con un tono más comprensivo, promete resolver lo que el anterior no pudo y exige, tarde o temprano, un nuevo pago como condición para tramitar la retirada. La foto de perfil modificada —en lugar de cambiada completamente— sugiere que los presuntos responsables quieren mantener cierta continuidad visual sin repetir exactamente la misma identidad.

Qué puede hacer el análisis on-chain

Los fondos depositados en plataformas ficticias de este tipo no se quedan en la plataforma: se mueven de inmediato hacia exchanges legítimos con verificación de identidad obligatoria, a través de redes bancarias o directamente en blockchain. El análisis forense on-chain puede reconstruir esa ruta y documentar dónde se consolidaron los fondos, lo que es la base para solicitar tanto la información sobre los titulares de esas cuentas como el bloqueo preventivo de los fondos que aún permanezcan en ellas.

Cuando parte de los fondos se canalizaron a través de transferencias bancarias a cuentas empresariales en el extranjero, esa vía también puede ser objeto de investigación: los registros bancarios de las cuentas receptoras pueden solicitarse a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

Si te ha pasado algo similar, qué puedes hacer

Si conociste a alguien a través de una aplicación de citas que te recomendó una plataforma de inversión y ahora no puedes retirar tu dinero, o si estás tratando con una sucesión de empleados de atención al cliente que se reemplazan los unos a los otros sin resolver nada, los pagos adicionales que te pidan no van a liberar ningún fondo. El primer paso es cortar toda comunicación con la plataforma y con el contacto que te la presentó, y guardar todos los registros disponibles: conversaciones, capturas de la plataforma y justificantes de todos los pagos realizados.

El paso siguiente es presentar una denuncia formal aportando toda esa documentación. El análisis forense on-chain puede determinar la ruta de los fondos y generar el informe técnico que fundamenta tanto la denuncia como cualquier acción posterior. Si te encuentras en un momento personal difícil y sientes que necesitas apoyo mientras gestionas esta situación, puedes pedirlo también al contactar con nosotros.

Preguntas frecuentes

¿Por qué una plataforma de inversión en criptomonedas cambia constantemente de «empleado» de atención al cliente?

Porque cada empleado ficticio es una identidad descartable. Cuando una identidad ha agotado su utilidad —la víctima ha dejado de confiar en ella o ha exigido respuestas que no pueden darse—, los presuntos responsables la sustituyen por otra con una historia diferente que permite reiniciar la dinámica de confianza. La excusa del accidente o de la baja médica es habitual porque justifica de forma natural la desaparición del interlocutor anterior sin generar desconfianza inmediata. Si has hablado con más de un empleado de la misma plataforma y ninguno ha resuelto nada, es una señal clara de que la plataforma es ficticia.

¿Es normal que me pidan pagar un impuesto o una comisión antes de poder retirar mis ganancias de una inversión en criptomonedas?

No. Ningún sistema fiscal real exige pagar impuestos sobre ganancias antes de retirarlas, ni que ese pago se realice directamente a la plataforma de inversión. Las comisiones de retirada legítimas se deducen automáticamente del importe enviado, no se exigen como pago previo. Si una plataforma te pide ingresar dinero adicional —bajo cualquier denominación— antes de autorizarte a retirar, ese dinero no llegará a ningún organismo tributario: irá a los presuntos responsables del fraude.

¿Qué hacer si la persona que conocí en una app de citas me animó a invertir en criptomonedas?

Corta toda comunicación con esa persona y con la plataforma, guarda capturas de todas las conversaciones y no realices ningún pago adicional. La relación emocional que se ha construido es parte de la técnica del fraude: los presuntos estafadores saben que la confianza personal reduce el escepticismo ante la propuesta de inversión. Eso no significa que tuvieras que haber detectado el engaño desde el principio: este patrón está diseñado precisamente para que sea muy difícil de identificar en el momento en que ocurre.

¿Cómo saber si el perfil de alguien en una app de citas que me propone invertir es un perfil falso?

Hay varias señales útiles. Busca las imágenes del perfil en un buscador de imágenes inverso: si aparecen asociadas a otros nombres o perfiles, el perfil es falso. Si la persona insiste en pasar rápidamente a WhatsApp u otra plataforma de mensajería fuera de la app de citas, y si el tema de la inversión aparece antes de que la relación se haya desarrollado de forma natural durante semanas, son indicios habituales. Pero la señal definitiva es siempre la misma: cualquier persona que conociste online que te propone invertir tu dinero en una plataforma que tú no conoces merece una verificación independiente antes de hacer ninguna transferencia.

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Artículo elaborado a partir de un caso real documentado mediante análisis forense on-chain. Los importes y patrones descritos corresponden a un informe pericial concreto. Los nombres de personas, entidades y dominios involucrados no se publican para proteger la privacidad de la víctima y el proceso de investigación.

Sobre el autor: b-block es un perito informático forense titulado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), con más de 3 años de experiencia en trazabilidad de fondos en estafas con criptomonedas. Más de 6,3 M€ analizados en más de 77 casos investigados.