Modus operandi y clusters de estafa: task scams, wallet drainers, estafas de recuperación, romance scams y otros patrones recurrentes.
Campo Dato Tipo de fraude Estafa romántica con plataforma de trading falsa y cadena de empleados de atención al cliente ficticios Canal de captación Aplicación de citas, con paso a WhatsApp en la primera noche de contacto Importe aproximado Unos 26.000 € Periodo Mayo–septiembre de 2025 Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso…
Campo Dato Tipo de fraude Fraude documental + vaciado de cartera de autocustodia mediante falsa web de verificación antilavado Canal de captación Contacto presencial en operación de compraventa inmobiliaria internacional Importe aproximado Unos 54.000 € Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para…
Campo Dato Tipo de fraude Vaciado de cartera de criptomonedas de autocustodia mediante software malicioso, probable instalación durante reparación técnica de dispositivo Canal de entrada Sin contacto directo de un estafador — dispositivo físico enviado a reparación con discos no borrados Importe aproximado Unos 72.000 € Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso…
Campo Dato Tipo de fraude Fraude con broker falso (materias primas + criptomonedas) seguido de empresa falsa de recuperación de fondos Canal de captación Contacto a través de internet con supuesta firma de inversión internacional Redes blockchain analizadas Bitcoin y Ethereum Importe aproximado Unos 195.000 € Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso…
Campo Dato Tipo de fraude Fraude con broker falso mediante acceso remoto al dispositivo, con solicitud de préstamo no autorizado y amenaza posterior Canal de captación Contacto a través de internet con supuesta empresa de inversión Red blockchain analizada Ethereum Importe aproximado Unos 54.000 € Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a…
Campo Dato Tipo de fraude Fraude con broker falso captado mediante noticia falsa en medio digital Canal de captación Noticia falsa publicada en un medio digital sobre una herencia y un fondo gestionado por inteligencia artificial Red blockchain analizada Bitcoin Importe aproximado Unos 90.000 € Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a…
Campo Dato Tipo de fraude Estafa de inversión + empresa falsa de recuperación de fondos con pretextos en cadena Canal de captación (recuperación) Contacto no solicitado tras la primera estafa Redes blockchain analizadas Bitcoin y Ethereum Importe aproximado Unos 117.000 € Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita…
Campo Dato Tipo de fraude Estafa de inversión con engaño progresivo iniciada en redes sociales Canal de captación Mensaje privado en red social generalista Redes blockchain analizadas Ethereum y TRON Importe aproximado Unos 125.000 € Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para…
Campo Dato Tipo de fraude Fraude con broker falso, app de inversión instalada fuera de tiendas oficiales Canal de captación Anuncio en motor de búsqueda Red blockchain analizada Ethereum Importe aproximado Más de 90.000 € Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para…
Campo Dato Tipo de fraude Doble fraude con broker falso simultáneo: grupo de WhatsApp y plataforma web independiente, con exigencia de pago de una licencia falsa para liberar fondos retenidos Redes afectadas TRON, ETH Destino de los fondos Determinado mediante análisis on-chain caso a caso ¿Fondos recuperables? Solicita un estudio de tu caso para saberlo…